قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن البنك المركزي الموريتاني قام بجهود مهمة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع نظام متكامل وفعال لهذه الجرائم،وتعزيز واجب اليقظة ،والتعرف على هوية الزبون،واعتماد نظام التوثيق وحفظ السجلات والمعلومات.
وقال ولد مولاي الطاهر – في تصريح له أمس الاثنين – إن موريتانيا عملت في هذا السياق على سن واعتماد حزمة من القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، تعززت بعد ذلك بعدد من النصوص التنظيمية ومقررات مشتركة وأوامر قانونية وتعميمات صادرة عن الهيئات الإدارية.
وأشار إلى مجموعة من الاتفاقيات صادقت عليها موريتانيا ومن بينها اتفاقية فيينا حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية باليرمو حول مكافحة الإجرام المنظم، واتفاقية ميريدا حول الرشوة.
