أظهرت تسريبات لائحة الدول والشخصيات التي هربت أموالها إلى سويسرا وجود موريتانيا من ضمن هذه الدول حيث وصل ترتيبها 149 من 203 وذلك بمبلغ 11.9 مليون دولار تم إيداعه بثاني فرع بنك بريطاني باسويسرا هو بنك HSBC.
وحسب اللائحة التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للصحفيين والاستقصائيين (ICIJ) ففي العام 2007 كان أكبر حساب لموريتاني في المصرف المذكور يبلغ 6.4 مليون دولار.
بينما يوجد من ضمن زبناء المصرف 21 زبونا مرتبطين بموريتانيا 43% منهم يحملون الجنسية أو جواز السفر الموريتاني.
و بحسب تقرير Le Monde الفرنسية وترجمه مركز الصحراء فان بنك HSBC ثاني أكبر منظومة بنكية في العالم ساعد على التهرب الضريبي؛ وقد سرب هذه المعلومات مهندس معلوماتية فرنسي كان يعمل مع البنك.
المعلومات تفيد بأن حوالي 186 مليار دولار تم تحويلها عن طريق البنك المذكور لصالح 100 ألف زبون و20000 شركة في الخارج.
في نهاية 2008 سلم المهندس المعلومات المسروقة للوزارة المكلفة بالضرائب في فرنسا والتي أظهرت وجود 3000 شخص من الفرنسيين ضمن اللائحة.
قبل أن يعمد موقع الاتحاد الدولي للصحفيين والاستقصائيين (ICIJ) على نشر اللائحة.
مواقع
